證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2024-100

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于董事、總經(jīng)理辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、總經(jīng)理丁廣偉先生的書面辭職報(bào)告。因工作變動原因，丁廣偉先生申請辭去公司董事、總經(jīng)理、董事會提名與薪酬考核委員會委員等職務(wù)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，丁廣偉先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司及董事會的正常運(yùn)作，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會時生效。公司將按照法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，盡快完成董事、總經(jīng)理、董事會提名與薪酬考核委員會委員的補(bǔ)選等相關(guān)工作。

丁廣偉先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，忠實(shí)地履行了各項(xiàng)職責(zé)，公司及董事會對丁廣偉先生任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2024年12月31日